काठमाडौ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) सम्बन्धी अर्बौँ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।
बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दुवै अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो।
सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ जारी रहेकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय गरिएको हो।
यस मुद्दामा कुल ३९ प्रतिवादी रहेका छन्, जसमा ३४ जना व्यक्ति र ५ वटा कम्पनी समावेश छन्। अभियोगपत्रअनुसार विभिन्न प्रतिवादीहरूविरुद्ध अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
बिगो दाबी र प्रतिवादी विवरण
| प्रतिवादी | बिगो रकम | अवस्था/आरोप |
| दीपक भट्ट | रु. २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ | सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा |
| सुलभ अग्रवाल | रु. २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ | सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा |
| गोल्छा | रु. ५२ करोड ५० लाख | बैंकिङ कसुर तथा कर्जा अपचलन सम्बन्धी आरोप |
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा दीपक भट्टलाई चैत १९ गते, सुलभ अग्रवाललाई चैत २२ गते तथा गोल्छालाई वैशाख १० गते पक्राउ गरेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर गरेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा उल्लेखित विवरण
अभियोजन पक्षका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दीपक भट्टको नाममा रहेको घरजग्गाको पुनर्मूल्याङ्कनमार्फत ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम थप सम्पत्तिका रूपमा देखिएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थप ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गरिएको विवरण पनि अभियोगपत्रमा समावेश छ।
अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम बैंकिङ कसुर तथा कर्जा अपचलनमार्फत प्राप्त स्रोतबाट लगानी गरिएको आशंका गरिएको अभियोजन पक्षको दाबी छ।
अन्य मुद्दाहरू
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धितोपत्र तथा बीमा सम्बन्धी मुद्दा र पाटन उच्च अदालतमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अर्को मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।
